奇纳国际信托投资公司存款股份股份有限公司(以下略号“公司”)次货届董事会次货十九岁次代表大会 2012年3月9日收回的书面的告发,2012年3月28日,经过北京的旧称的时势对应开票 扶助电话学代表大会系统聚集和方式决心,代表大会值得15名董事,十五个人组成的橄榄球队名现实董事会身体部位。 公司监事实行了会晤的监视债务。。代表大会禀承《人民共和国公司条例》进行。 奇纳国际信托投资公司存款股份股份有限公司条例的有关规则。。代表大会考察经过了下列的提案:

    一、考察和经过《就化妆分派的提议》

    投票表决卒:十五个人组成的橄榄球队票开端供职,反反,反弃权。

孤独董事白崇恩、谢荣、王向飞、李志平、邢天彩对该法案的评论如次: 开端供职。

    二、思索和采取协助薪酬账示意图

    投票表决卒:十五个人组成的橄榄球队票开端供职,反反,反弃权。

    三、就D报考者指定法案的考察和经过

    投票表决卒:十五个人组成的橄榄球队票开端供职,反反,反弃权。

董事会开端供职指定田国立、窦建中、韦敏居、郭克同、贱人就是矫情、陈许多琳、安 地狱卡诺图费尔南德兹、Jose Andres Barrero是该公司的第三位非演技董事。
报考者,陈骁西安、曹通是第三届董事会演技董事报考者,李志平、兴逸才、 刘淑兰、吴小青、王连张是D第三董事会的孤独董事报考者。

在上文中董事报考者如果中选,新导演是刘树兰。、吴小青、王连章,宁静董事 为复职董事。上述的报考者将请教公司变得搭档大会。 投票表决。新任董事不得在奇纳存款业接管机关供职。。在上文中 选打中报考者后,新董事的任期由奇纳存款业满意、喜欢。 从格子计算的日期开端,复职董事的任期自公司变得搭档大会选打中发生之日起开端计算。 一切的董事均供职至公猪第三任期满期为止。,音长三年。孤独董事在公司剪辑打中功能 他将不参军超越六年。。在适合法规和Consti的规则的保持健康下, 董事任期满期可以连选复职。(就上述的报考者的简历和辩解,见附件)

同时,董事会开端供职了限额策略性。、演技董事不下 机关受理无论什么董事的补贴。演技董事将次要成分公司的投资薪酬。,包含任务 资、惩罚、补贴、限额、职员福利和杂多的高昂的、住宅建设基金与年金。孤独董 事每人每年从公司支付税前董事补贴人民币30万元。

孤独董事白崇恩、谢荣、王向飞、李志平、邢天彩对该法案的评论如次: 开端供职。

    董事会开端供职将上述的广告请教公司2011年度变得搭档大会考察与普通决心经过。 在监狱里,就孤独董事选打中的提案未请教 如有反对,公司可请教年度变得搭档大会。。

    四、考察和经过董事会年度公报

    投票表决卒:十五个人组成的橄榄球队票开端供职,反反,反弃权。

    董事会开端供职将《董事会2011年度任务成绩报告单》(顾及附件)请教公司2011年度 变得搭档大会考察与普通决心经过。 
五、DI年度执行评价成绩报告单的考察与经过

    投票表决卒:十五个人组成的橄榄球队票开端供职,反反,反弃权。

    六、e的日常关系市的熟虑与采取 观察定额的提议

田国志、陈骁西安、窦建中、韦敏居、郭克同、贱人就是矫情、陈许多琳等7位董事 对这项广告的开票事项有兴趣。,需求控制开票。,同样法案的无效开票数是8。。

    投票表决卒:八票开端供职,一票弃权

    董事会开端供职2012年向奇纳奇纳国际信托投资公司派系股份有限公司及其分店企图派系多重的授信 顾及总数不超越人民币1亿元,信用绝对的不得超越 公司最新一刻钟末净资产的15%。

孤独董事白崇恩、谢荣、王向飞、李志平、邢天彩对该法案的评论如次: 董事会代表大会的顺序和决心是合法的、无效;关系市适合相干法律规则。、法 相干规则与公司内部体系,获得对应的的审批拘泥形式;这次关系市适合公司和 变得搭档利润,它不克伤害公司和小半变得搭档的利润。,这不克伤害公司的财务状况。 心情,不克心情股票上市的公司的孤独性。

    董事会开端供职将上述的广告请教公司2011年度变得搭档大会考察与普通决心经过。

    《奇纳国际信托投资公司存款股份股份有限公司就奇纳奇纳国际信托投资公司派系股份有限公司及其下级的分店2012 年日常关系市估计限度的公报》请顾及公司2012年3月28日上载于上海安全的交 Exchange网站()和公司网站的相干公报。

    七、考察经过《奇纳国际信托投资公司存款股份股份有限公司2011年度关系市专项成绩报告单》

    投票表决卒:十五个人组成的橄榄球队票开端供职,反反,反弃权。

    董事会开端供职将《奇纳国际信托投资公司存款股份股份有限公司2011年度关系市专项成绩报告单》请教公 
司2011年度变得搭档大会考察与普通决心经过。

    《奇纳国际信托投资公司存款股份股份有限公司2011年度关系市专项成绩报告单》的愿意的请顾及公司 上传票上海安全的市所网站和公司网站O 相干公报。

    八、就存款和实地考察旅行特殊成绩报告单的考察和经过 谴责提议

    投票表决卒:十五个人组成的橄榄球队票开端供职,反反,反弃权。

    《奇纳国际信托投资公司存款股份股份有限公司A股配股募集资产放置与现实运用保持健康的专项报 告》的愿意的请顾及 公司 2012 年 3 月 28 日上载于 上海安全的市所网站( )和公司网站相干公报。

    九、奇纳国际信托投资公司GR五无数的人民币信用限度的复核与审批 案》

田国志、陈骁西安、窦建中、韦敏居、郭克同、贱人就是矫情、陈许多琳等7位董事 对这项广告的开票事项有兴趣。,需求控制开票。,同样法案的无效开票数是8。。

    投票表决卒:八票开端供职,一票弃权

    董事会满意、喜欢在适合相干法规及接管要价的必要的下赋予奇纳奇纳国际信托投资公司派系有 五无数的人民币信用股份有限公司,以信用为次要事情的超短期融资券,限期 33个月。。惟一的的在收支结余的保持健康下,事情才寄售。,或围攻者考虑超短期安全的时,惟一的能在数个位置作替补的 变得奇纳国际信托投资公司派系股份有限公司的信用补助金。。

孤独董事白崇恩、谢荣、王向飞、李志平、邢天彩对该法案的评论如次: 董事会代表大会的顺序和决心是合法的、无效;关系市适合相干法律规则。、法 相干规则与公司内部体系,获得对应的的审批拘泥形式;这次关系市适合公司和 变得搭档利润,它不克伤害公司和小半变得搭档的利润。,这不克伤害公司的财务状况。 
心情,不克心情股票上市的公司的孤独性。

Published by sayhello

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注