北京的旧称市昂道糖衣陷阱大连变电站

          上大连易世达新能源开展分配物受宪法限制的公司

              2012 年度伙伴大会的法度微量书

大连易世达新能源开展分配物受宪法限制的公司:

欢送接见贵公司的付托,北京的旧称东岛糖衣陷阱大连变电站(以下缩写本)

柯蒂斯鸥任务书、王家斌顾问(以下缩写对我们来说顾问)列席贵公司

2012年度伙伴大会(以下缩写,这次伙伴大会

聚会的检阅和检阅顺序、与会职员的及检阅人资历、开票顺序和表格

对终极归结为等要紧事项的法度微量。

为颁发本法度微量书,大连易世达新能源开展分配物受宪法限制的公

本司(以下称为公司)向

法度文书及支持物气质的复核。公司接纳先前企图了研究工作实验室。

顾问以为使负债务颁发这样地法度微量、真实的原始写信气质、副

这些气质或动词的指示器,互插硬拷贝或硬拷贝与原版磁带平稳的。我院顾问之根

辩论奇纳人民共产党和国公司条例》(以下缩写《公司条例》)、奇纳人民共产党

奇纳用纸覆盖法(以下缩写用纸覆盖法)、用纸覆盖法糖衣陷阱

管理(以下缩写管理)、糖衣陷阱用纸覆盖法度事情

执业经常地》(以下缩写“《执业经常地》”)和《大连易世达新能源开展股

受宪法限制的公司条例(以下缩写本溶解)。

在签发日期屯积发作或在的证据,向公司企图的发稿和证据

经复核,结合公司伙伴会。,严厉执行法定行使职责

责,遵照勤奋的、士兵、诚信的主要的,片面中止。,保障

本法度微量书所供认的证据是真实的。、正确、和谐的,颁发裁定性微量

合法、正确,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性说起或优异的思念,并承当职责或工作。

应法度职责或工作。法度微量书如次。:

一、伙伴会的检阅和检阅顺序

这次伙伴大会由董事会于 2013 年 3 月 24 日召集的其次届董事会

第九次聚会的靠判定击败和决定,并在深圳用纸覆盖交易所创业板任命消息上演网站

上登载了《大连易世达新能源开展分配物受宪法限制的公司上召集 2012 岁岁

程度伙伴大会环行的,决定于 2013 年 4 月 20 日 9:30 分在大连高新园

区纵火烧路 32 号 B 座 20 层公司 1 号聚会室召集 2012 年度伙伴大会。

公司已于当初和名列前茅召集伙伴大会。、聚会慎重、列席聚会

职员的资历、聚会自动记录器事项环行的非常伙伴,并决定合法权利

记录日期为2013年4月15日。。

研究工作实验室的顾问以为,这次伙伴大会的检阅顺序适合公司的规则。、《上市

公司伙伴大会经常地、深圳用纸覆盖交易所创业板股票上市的公司普遍的运作

引证(以下缩写《使标准化作业指导者》。

    二、这次伙伴大会聚会检阅人和列席职员的的资历

伙伴会由董事会检阅。。列席伙伴会现场聚会

伙伴和伙伴代表(包罗代理人)共9人,它们都是2013年4月15日的晚霞。

奇纳用纸覆盖自动记录器结算受宪法限制的职责或工作公司深圳清除

子公司记录伙伴,伙伴主宰和代表的分配物总额

61317816 股,占公司分配物总额。

辩论机构顾问的判定,列席聚会的自然人伙伴召集动物聚会

证实和伙伴理由卡,列席聚会的大肚子伙伴代表已实现预期的结果伙伴单位号的授

权付托书,伙伴代理人主宰合法无效的授权付托书

份证实。

伙伴大会由公司董事长刘群喜欢指使他人的年轻妇女掌管。。公司董事、监事和董事

委员会干事列席了聚会。,公司高级管理职员的结合了聚会。。

研究工作实验室的顾问以为,检阅人和伙伴会列席人的资历

《公司条例》、股票上市的公司伙伴大会经常地等互插法度法规、支持物普遍的

发稿及公司条例的有关规则。

    三、伙伴大聚会案

辩论董事会公报的聚会环行的,董事会

已于法定时间内发布了伙伴大聚会案,包罗2012年度总监

聚会加工语句、《2012 年度监事聚会加工语句、2012年度财务定期的公报

告》、2012年度利润分配使突出、2012年度公报及总结及关关

上2013年度重行受雇审计机构的可取之处。

辩论机构顾问的判定,伙伴会慎重的事项和公报为:

事项婚配,本发稿中不注意对原始提案的修正或新提案。

的局面,不在这次伙伴大会会环行的的公报中未列明的事项举行提议

的容器。

    四、伙伴会的提议顺序和归结为

1、提议顺序

伙伴大会现场聚会的非常伙伴应:

部长级可取之处得到了直接地思索。,开票是辩论具体局面举行的。。提议时的伙伴代表、

本所监事和顾问代表均在雅高、股票上市的公司伙伴大会经常地和《公

计数监视处溶解规则,开票归结为立即宣告。。

2、提议归结为

    这次伙伴大会现场聚会作出靠判定击败,慎重和经过聚会公报

明朝的尽量的票据,上述的可取之处均经伙伴无效提议经过。

过。

研究工作实验室的顾问以为,伙伴会公务的决顺序比照、《上市

公司伙伴大会经常地和《公司条例》的有关规则,聚会开票顺序和表格

终极归结为是合法的、无效。

五、裁定微量

研究工作实验室的顾问以为,沙尔年度伙伴大会的检阅顺序

法度、法规、股票上市的公司伙伴大会经常地和《公司条例》的规则;出

列席伙伴大会的职员的和检阅人的资历;伙伴会公务的

决顺序、提议办法和归结为适合法度规则、法规、股票上市的公司伙伴大会

公司条例。

顾问赞同将此法度微量书关系到伙伴大会靠判定击败。

公报规则。

                        北京的旧称市昂道糖衣陷阱大连变电站

掌管顾问:柯蒂斯鸥王家斌

                                2013 年 4 月 20 日

Published by sayhello

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