北京的旧称市昂道糖衣陷阱大连变电所

          下去大连易世达新能源开展使产生关系对公众不完全开放的公司

              2012 年度同伴大会的法度视图书

大连易世达新能源开展使产生关系对公众不完全开放的公司:

迎将接球贵公司的付托,北京的旧称东岛糖衣陷阱大连变电所(以下略语本)

柯蒂斯鸥任务书、王家斌专门律师(以下略语对我们来说专门律师)列席贵公司

2012年度同伴大会(以下略语,这次同伴大会

集合的来访和来访顺序、与会职员的及来访人资历、开票顺序和表格

对终极卒等要紧事项的法度视图。

为颁布发表本法度视图书,大连易世达新能源开展使产生关系对公众不完全开放的公

本司(以下称为公司)向

法度文书及另一个钱的复核。公司承兑先前求婚了研究生。

专门律师以为使感激颁布发表大约法度视图、真实的原始封面钱、副

这种钱或词语的泄露秘密的,相干硬拷贝或硬拷贝与为电影写剧本相反。我院专门律师之根

本着柴纳人民共产党和国公司条例》(以下略语《公司条例》)。、柴纳人民共产党

《柴纳保安的法》(以下略语《保安的法》)、保安的法糖衣陷阱

必须穿戴的(以下略语必须穿戴的)、糖衣陷阱保安的法度事情

执业抄本》(以下略语“《执业抄本》”)和《大连易世达新能源开展股

对公众不完全开放的公司条例(以下略语本组成)。

在签发日期先发制人产生或在的实在,向公司求婚的锉刀和实在

经复核,参与公司同伴会。,刚硬的执行法定功能

责,依照用功的、军人、诚信的初步,举行了片面确认。,典当

本法度视图书所确认的实在是真实的。、正确、极盛时,颁布发表收场白视图

合法、正确,没虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或重大的漏掉,并承当责怪。

应法度责怪。法度视图书如次。:

一、同伴会的来访和来访顺序

这次同伴大会由董事会于 2013 年 3 月 24 日聚集的居第二位的届董事会

第九次集合的分辨率和决定,并在深圳保安的交易所创业板称呼委任交流表现出网站

上登载了《大连易世达新能源开展使产生关系对公众不完全开放的公司下去聚集 2012 岁岁

度数同伴大会布告,决定于 2013 年 4 月 20 日 9:30 分在大连高新园

区手电筒路 32 号 B 座 20 层公司 1 号集合室聚集 2012 年度同伴大会。

公司已于当初和位聚集同伴大会。、集合报酬、列席集合

职员的资历、集合归还经登记借出的东西事项布告接受的同伴,决定股权

完全契合日期为2013年4月15日。。

研究生的专门律师以为,这次同伴大会的来访顺序契合公司的规则。、《上市

公司同伴大会抄本、深圳保安的交易所创业板股票上市的公司直立支柱运作

引用(以下略语《使合乎规格作业指导者》。

    二、这次同伴大会集合来访人和列席职员的的资历

同伴会由董事会来访。。列席同伴会现场集合

同伴和同伴代表(包孕代理人)共9人,它们都是2013年4月15日的晚霞。

柴纳保安的归还经登记借出的东西结算对公众不完全开放的责怪公司深圳结尾的

子公司完全契合同伴,同伴主宰和代表的使产生关系总额

61317816 股,占公司使产生关系总额。

本着机构专门律师的抑制,列席集合的自然人同伴聚集犯人集合

状况和同伴记述卡,列席集合的团体同伴代表

权付托书,同伴代理人主宰合法无效的授权付托书

份状况。

同伴大会由公司董事长刘群夫人掌管。。公司董事、监事和董事

协商会议秘书官列席了集合。,公司高级管理职员的参与了集合。。

研究生的专门律师以为,来访人和同伴会列席人的资历

《公司条例》、股票上市的公司同伴大会抄本等相干法度法规、另一个直立支柱

锉刀及公司条例的有关规则。

    三、同伴大集合案

本着董事会公报的集合布告,董事会

已于法定时间内发布了同伴大集合案,包孕2012年度总监

集合加工语句、《2012 年度监事集合加工语句、2012年度财务终点站发言

告》、2012年度利润分配培养、2012年度发言及总结及关关

下去2013年度重行使用审计机构的推荐。

本着机构专门律师的抑制,同伴会报酬的事项和公报为:

事项婚配,本锉刀中没对原始提案的修正或新提案。

的局面,不在这次同伴大会会布告的公报中未列明的事项举行付诸表决

的形势。

    四、同伴会的付诸表决顺序和卒

1、付诸表决顺序

同伴大会现场集合的接受的同伴应:

部长级推荐得到了彻底地思索。,开票是本着具体局面举行的。。付诸表决时的同伴代表、

本所监事和专门律师代表均在雅高、股票上市的公司同伴大会抄本和《公

计数监视处组成规则,开票卒在决斗颁布发表。。

2、付诸表决卒

    这次同伴大会现场集合作出分辨率,报酬和经过集合公报

明朝的接受票据,上述的推荐均经同伴无效付诸表决经过。

过。

研究生的专门律师以为,同伴会状况决顺序因、《上市

公司同伴大会抄本和《公司条例》的有关规则,集合开票顺序和表格

终极卒是合法的、无效。

五、收场白视图

研究生的专门律师以为,沙尔年度同伴大会的来访顺序

法度、法规、股票上市的公司同伴大会抄本和《公司条例》的规则;出

列席同伴大会的职员的和来访人的资历;同伴会状况

决顺序、付诸表决方式和卒契合法度规则、法规、股票上市的公司同伴大会

公司条例。

专门律师协定将此法度视图书涉及同伴大会分辨率。

公报规则。

                        北京的旧称市昂道糖衣陷阱大连变电所

掌管专门律师:柯蒂斯鸥王家斌

                                2013 年 4 月 20 日

Published by sayhello

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